Brytyjski Sąd Najwyższy (High Court) wydał zakazy pełnienia funkcji dyrektorskich łącznie na 23 lata wobec małżeństwa z Essex. Tanveer i Tasneem Khan oszukali inwestorów, przedstawiając fikcyjny kontrakt z NHS o wartości 9,8 mln funtów na dostawę łóżek szpitalnych. Ich firma, Matz Medical Limited, upadła, pozostawiając wierzycieli z luką przekraczającą 40 milionów funtów.
- Tanveer Khan został zdyskwalifikowany na 13 lat za sfałszowanie kontraktu NHS i wyłudzenie ponad 2 mln funtów od inwestorów.
- Jego żona, Tasneem Khan, otrzymała zakaz na 10 lat za umożliwienie przedstawiania fałszywych dokumentów i podpisanie osobistego poręczenia kredytu.
- Firma małżeństwa została zawieszona we współpracy z NHS już w 2019 roku z powodu poważnych naruszeń, mogących zagrażać bezpieczeństwu pacjentów.
Fikcyjny kontrakt i fałszywe dokumenty
Tanveer Khan (55 l.) przez długi czas kreował się na szefa prężnie działającej firmy medycznej, realizującej lukratywny kontrakt o wartości 9,8 miliona funtów na dostawę łóżek intensywnej terapii (ICU) dla NHS Wales. Jak ustalił Insolvency Service (Urząd ds. Upadłości), zamówienie to nigdy nie istniało. Khan posłużył się sfałszowanym kontraktem, aby wmówić inwestorom, że jego spółka Matz Medical Limited dostarcza setki wysokiej wartości łóżek do placówki NHS Shared Services w Pontypool w Walii.
W rzeczywistości firma została zawieszona we wszystkich ramach współpracy z NHS Supply Chain już w grudniu 2019 roku. Powodem były poważne problemy z zarządzaniem magazynem, przechowywaniem i oznakowaniem towaru, uznane za potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów.
Jak wyłudzono pieniądze?
Mimo zawieszenia, małżeństwo Khanów nadal poszukiwało zewnętrznego finansowania. W marcu 2022 roku firma otrzymała pożyczkę w wysokości 500 000 funtów, przedstawiając dokumentację, jakoby środki były potrzebne na realizację zamówień NHS. Dwa miesiące później inwestor wpłacił 1,68 miliona funtów na rzekomy zakup łóżek ICU dla dużego kontraktu z NHS.
Doświadczenie Insolvency Service wykazało, że cała dokumentacja dostarczona w celu uzyskania tych funduszy była fałszywa. Obejmowała ona nie tylko fikcyjne zamówienie zakupu od NHS, ale także podrobione dokumenty dostawy (ponad 1000 łóżek), sfałszowane e-maile od urzędników NHS potwierdzające odbiór oraz spreparowane potwierdzenia przelewów bankowych. Zarówno pożyczkodawca, jak i inwestor potwierdzili, że nie odzyskali swoich pieniędzy i nie zainwestowaliby, gdyby wiedzieli, że kontrakt nie istnieje.
Wyroki sądu i konsekwencje
Na posiedzeniu Sądu Najwyższego w Manchesterze Tanveer Khan został zdyskwalifikowany z pełnienia funkcji dyrektora na 13 lat, a jego żona Tasneem na 10 lat. Zakazy weszły w życie 5 marca i zabraniają im zakładać, zarządzać ani promować jakichkolwiek spółek bez zgody sądu.
Rob Clarke, główny śledczy w Insolvency Service, skomentował: „Tanveer Khan przeprowadził przemyślaną i wyrafinowaną mistyfikację. To nie był moment złego osądu, ale trwała i celowa kampania nieuczciwości. Jego żona odegrała znaczącą rolę, pozwalając na przedstawianie fałszywych dokumentów”.
Dodatkowo, Tanveer Khan został uznany za bankruta w marcu 2023 roku. Zazwyczaj ograniczenia bankructwa ustają po roku, jednak w jego przypadku zostały zawieszone na czas nieokreślony z powodu braku współpracy z urzędnikiem sądowym (Official Receiver). Syndykowie jego upadłości wciąż dochodzą zwrotu środków dla wierzycieli, w tym zajęcia jego domu. Odrębne roszczenie o około 16,5 miliona funtów wobec Tanveera Khana za naruszenie obowiązków dyrektora jest w toku.
Reakcja NHS i ostrzeżenie
Przedstawiciel NHS Supply Chain podkreślił, że bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższym priorytetem, a służba posiada ustalone procedury weryfikacji dostawców. Sprawa Matz Medical Limited ma stanowić jasny sygnał, że nadużywanie zaufania inwestorów i wykorzystywanie renomy NHS pociąga za sobą poważne i długotrwałe konsekwencje.
Szczegółowe informacje na temat obowiązków dyrektorów firm oraz zasad zgłaszania nieprawidłowości finansowych można znaleźć na oficjalnych stronach rządowych.
Źródło: Insolvency Service / gov.uk