Brytyjski Urząd ds. Poważnych Oszustw (SFO) uzyskał nakaz konfiskaty majątku o wartości ponad 283 tysięcy funtów od Davida Amesa, skazanego za wielomilionowe oszustwo na polskich i brytyjskich inwestorach. To pierwszy krok w odzyskiwaniu aktywów ukrytych przez byłego dewelopera na całym świecie.
- Urząd ds. Poważnych Oszustw (SFO) uzyskał nakaz konfiskaty 283 321 funtów od skazanego oszusta Davida Amesa, który wyłudził ponad 226 milionów funtów.
- Śledczy odkryli jego ukryte aktywa, w tym nieruchomości w Dubaju, ziemię w Tajlandii, środki na tajnym koncie bankowym oraz tzw. “skażone dary” dla rodziny.
- Ames, który prowadził grupę Harlequin, nakłaniał głównie emerytów do inwestowania w niespełnione obietnice budowy apartamentów czasowych na Karaibach.
Wyrok i ukryte miliony
David Ames został skazany w 2022 roku na 12 lat pozbawienia wolności za oszustwo na gigantyczną skalę, którego ofiarą padły tysiące osób, w tym wielu emerytów. Sąd uznał go winnym wyłudzenia 226 milionów funtów. Po skazaniu, brytyjscy śledczy z SFO podjęli działania mające na celu odnalezienie i odzyskanie ukrytych przez niego profitów z przestępstwa.
Międzynarodowe śledztwo i “skażone dary”
W toku śledztwa specjaliści od odzyskiwania mienia odkryli, że Ames ukrywał aktywa na całym świecie. Wśród zabezpieczonych lub będących przedmiotem postępowania aktywów znalazły się luksusowe nieruchomości w Dubaju, działka w Tajlandii oraz gotówka na tajnym koncie bankowym. Śledczy zajęli się również tzw. “skażonymi darowiznami”, czyli środkami finansowymi, które Ames przekazał członkom swojej rodziny, aby wyprowadzić je z majątku podlegającego konfiskacie.
Dramat inwestorów i puste obietnice
Ames działał poprzez spółkę Harlequin Group, która zachęcała ludzi do inwestowania w budowę apartamentów czasowych (timeshare) na rajskich wyspach Karaibów, obiecując wysokie zyski. W reklamach przedsięwzięcia wykorzystywano nawet wizerunki celebrytów. W rzeczywistości z planowanych 9 tysięcy jednostek mieszkalnych zbudowano jedynie około 200. Kiedy schemat upadł w 2013 roku, tysiące inwestorów straciło swoje oszczędności życia i fundusze emerytalne.
Konsekwencje dla skazanego
Sąd nakazał Amesowi zapłatę kwoty 283 321 funtów w ramach nakazu konfiskaty. Jeśli tego nie zrobi, do jego 12-letniego wyroku może zostać dodane nawet kolejne 3 lata pozbawienia wolności. Przedstawiciel SFO podkreślił, że jest to dopiero pierwszy krok w długotrwałym procesie odzyskiwania środków od skazanego, aby nie czerpał korzyści ze swoich przestępstw.
Więcej informacji na temat działań organów ścigania w zakresie odzyskiwania mienia można znaleźć na oficjalnych stronach brytyjskich instytucji rządowych.
Źródło: Serious Fraud Office / gov.uk