Mieszkaniec Bradford, który wykorzystał nazwisko swojej żony, by nielegalnie pozyskać rządowe pożyczki dla firm w czasie pandemii, musi teraz zwrócić ponad 120 tysięcy funtów. Sąd wydał nakaz konfiskaty majątku, podkreślając, że kara więzienia to nie koniec odpowiedzialności za oszustwa na publicznych funduszach.
- Shohid Ahmed z Bradford otrzymał 100 tys. funtów z rządowego programu Bounce Back Loan, składając wnioski w imieniu żony, podczas gdy jego firma nie prowadziła działalności.
- Aby ukryć oszustwo, złożył w Companies House fałszywe dokumenty, wskazując jako dyrektora firmy zupełnie obcą osobę, oraz przedstawił sfabrykowany rachunek za remont.
- Mimo że w zeszłym roku został skazany na 2 lata więzienia, teraz sąd nakazał mu zwrot 123 tys. funtów. Ma na to 3 miesiące, w przeciwnym razie grozi mu dodatkowe 15 miesięcy pozbawienia wolności.
Oszustwo na pandemicznym wsparciu
41-letni Shohid Ahmed w maju i czerwcu 2020 roku złożył trzy wnioski o maksymalne pożyczki Bounce Back Loan w imieniu spółki Red Square Restaurants Limited, używając nazwiska swojej żony. Jako powód podał jej lepszą historię kredytową. Ostatecznie otrzymał 100 tysięcy z 150 tysięcy funtów, o które się ubiegał. Program ten został stworzony, by pomóc prawdziwym firmom przetrwać lockdown, jednak firma Ahmeda, Ruby’s Lounge w Mirfield, w momencie składania wniosków nie prowadziła działalności.
Sieć kłamstw i fałszerstw
Aby uzyskać pieniądze i zatuszować przestępstwo, Ahmed zastosował szereg wyrafinowanych oszustw. W kwietniu 2020 roku sam wystąpił o wykreślenie swojej firmy z rejestru Companies House, twierdząc, że nie handluje od trzech miesięcy. Kilka tygodni później, składając wniosek o pożyczkę, zapewniał, że firma jest aktywna.
Gdy sprawa wyszła na jaw, próbował zrzucić odpowiedzialność na inną osobę. Tuż przed wszczęciem postępowania upadłościowego przeciwko jego firmie w lipcu 2020 roku, złożył dokumenty wskazujące, że od Nowego Roku dyrektorem była pewna kobieta. W rzeczywistości kobieta ta nie miała żadnego związku z restauracją – jedynie wynajmowała dom od ojca Ahmeda. Przed sądem Ahmed przedstawiał się jako kelner z niską pensją, twierdząc, że to owa kobieta zarządzała firmą i pożyczkami.
Dodatkowo, by udowodnić “legalne” wydatkowanie środków, przedłożył fakturę na 15 tysięcy funtów od rzekomej firmy projektującej wnętrza z Stockton-on-Tees. Śledczy Insolvency Service odkryli, że pod podanym adresem od 37 lat działa kawiarnia, a jej właściciel i zarządca budynku nigdy nie słyszeli o wspomnianej firmie designerskiej.
Wyrok więzienia i nakaz zwrotu pieniędzy
W maju ubiegłego roku Shohid Ahmed został skazany na 2 lata pozbawienia wolności przez Sąd Koronny w Bradford po przyznaniu się do winy. Już wcześniej, w grudniu 2021 roku, został zdyskwalifikowany z funkcji dyrektora firmy na 11 lat.
Sprawa nie zakończyła się jednak na wyroku więzienia. W ramach postępowania dowodowego, Insolvency Service doprowadziła do wydania przez sąd nakazu konfiskaty majątku (confiscation order). Na posiedzeniu 12 marca br. Ahmed został zobowiązany do zapłaty 123 tysięcy funtów, co uwzględnia zmianę wartości pieniądza od 2020 roku, oraz 6 tysięcy funtów kosztów. Ma na to trzy miesiące. Jeśli nie zwróci pieniędzy, czeka go dodatkowe 15 miesięcy więzienia. Co istotne, nawet wtedy dług nie zostanie anulowany.
Przesłanie dla oszustów
Alexander Grierson, szef odzyskiwania aktywów w Insolvency Service, skomentował sprawę, stwierdzając, że program Bounce Back Loan miał pomóc uczciwym przedsiębiorcom, a Shohid Ahmed go nadużył poprzez szkodliwe i zwodnicze działania. “Ten nakaz konfiskaty wysyła jasny sygnał, że kara pozbawienia wolności to nie koniec sprawy. Ci, którzy kradną z publicznej kasy, nie powinni mieć wątpliwości, że przyjdziemy po nielegalnie zdobyte pieniądze” – oświadczył.
Od czasu oszustwa Ahmed spłacił jedynie 15 tysięcy funtów z otrzymanej pożyczki. Restauracja pod nową nazwą działa pod tym samym adresem, ale Shohid Ahmed nie jest jej dyrektorem.
Źródło: Insolvency Service / gov.uk