Michael Thomson, były dyrektor generalny upadłej firmy inwestycyjnej London Capital & Finance (LCF), oraz jego żona Debbie przyznali się przed sądem do wielokrotnego naruszenia nakazu zabezpieczenia majątku. Para została uznana za winną obrazę sądu. Thomson już wcześniej otrzymał wyrok w zawieszeniu za podobne przewinienie.
- Były prezes upadłej London Capital & Finance i jego małżonka przyznali się do łącznie sześciu naruszeń sądowego nakazu zabezpieczającego ich aktywa.
- Wśród naruszeń znalazło się przyjęcie zwrotu za wakacje oraz sprzedaż przedmiotów, w tym jacuzzi i siodeł jeździeckich, o łącznej wartości blisko 8 tysięcy funtów.
- Michael Thomson popełnił nowe wykroczenia, będąc już pod wyrokiem w zawieszeniu za wcześniejsze przekazanie żonie 95 tysięcy funtów w celu ukrycia środków przed śledczymi.
Powtarzające się naruszenia nakazu sądowego
Michael i Debbie Thomson są objęci postępowaniem zabezpieczającym majątek, które jest częścią śledztwa prowadzonego przez Urząd ds. Poważnych Oszustw (SFO). Nakaz taki ma na celu zachowanie aktywów do czasu zakończenia procesu karnego. Michael Thomson przyznał się do lekkomyślnego naruszenia tego zakazu w dwóch przypadkach, podczas gdy Debbie Thomson do czterech naruszeń.
Śledczy SFO odkryli, że para, łamiąc postanowienie sądu, przyjęła zwrot pieniędzy za wakacje w wysokości 2 tysięcy funtów oraz sprzedała różne przedmioty. Wśród sprzedanych rzeczy znalazły się m.in. jacuzzi i siodełka jeździeckie, a łączna wartość transakcji wyniosła prawie 5,8 tysiąca funtów.
Drugie przewinienie w trakcie zawieszonego wyroku
Szczególnie istotny jest fakt, że nowe naruszenia miały miejsce, gdy Michael Thomson odbywał już zawieszony wyrok więzienia. Kara ta została mu wcześniej wymierzona za przekazanie na konto żony kwoty 95 tysięcy funtów, co było próbą ukrycia tych środków przed organami ścigania.
Paul Napper, szef Działu Mienia z Przestępstw i Pomocy Międzynarodowej w SFO, skomentował: “To już drugi raz, kiedy SFO skutecznie wnioskowało o uznanie Michaela Thomsona winnym obrazę sądu za bezczelne łamanie nakazu. Jesteśmy zdecydowani podejmować stanowcze działania za każdym razem, gdy odkryjemy, że nakazy zabezpieczające nie są przestrzegane”.
Tło sprawy: upadek LCF i śledztwo
Urząd ds. Poważnych Oszustw prowadzi śledztwo w sprawie działalności London Capital & Finance, której upadek w latach 2014-2019 doprowadził do strat przekraczających 237 milionów funtów dla około 11 tysięcy inwestorów. Postępowanie dotyczy podejrzeń o oszustwa i pranie pieniędzy.
Michael i Debbie Thomson mają usłyszeć wyrok za aktualne naruszenia 12 marca. Więcej informacji na temat regulacji i działań wobec firm inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii można znaleźć na oficjalnych stronach instytucji nadzorczych.
Źródło: Serious Fraud Office / gov.uk